公告日期：2026-03-31

广州地铁设计研究院股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，是公司“十四五”战略规划的收官之年。公司
学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，聚焦战略目标，布局多元化发展，全体员工凝心聚力、笃行实干，高质量推进企业健康发展。

——全年实现营业收入25.66亿元，利润总额5.52亿元，净利润4.78亿元，加权平均净资产收益率16.25%，基本每股收益1.15元，保持稳定水平；

——全力保障10条总体线路高质量开通，是公司成立以来开通总体线路最多的年份；有序开展境内外50多个城市33条总体总包和设计总承包线路以及10条咨询线路的设计任
务；

——首次直接承揽境外轨道交通总体总包设计项目越南胡志明2号线，中标厦漳泉城际铁路R1线工程，成功拓展武汉、苏州等多地轨道交通项目，夯实核心业务板块优势地位；

——探索“轨道+低空”应用场景，中标多地低空应用项目，推进数字化成果平台化、产品化落地，中标广州、厦门等地项目，以数据驱动及AI赋能促进新业务持续增长；
——年内获得外部奖项和荣誉共137项，包括省级政府科学技术奖4项，全国优秀工程勘察设计奖7项，全国及省级社会科技特等奖、一等奖29项等；

——持续推进上市公司依法合规运作，蝉联深圳证券交易所信息披露A级评价，荣获中国证券报上市公司金牛奖“金信披奖”，获评中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”，增强董事会治理效能；

——提升资本运作水平，推进发行股份购买资产收购广州地铁工程咨询有限公司并募集配套资金项目，健全全过程工程咨询产业链，探索空调系统节能改造等投资型新业务，落地多项股权投资项目，强化资本驱动作用。

二、董事会成员变更情况

2026 年 2 月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会
议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，王鉴女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意提

名廖敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补
选廖敏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。该
提名经公司 2026 年 3 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东
会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满为止。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》等相关规定进行董事会会议的筹备、
召集和召开。报告期内，公司共召开董事会 11 次，会议审
议通过了以下议案，具体如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1.《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易条件的议案》

2.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》

3.《关于<广州地铁设计研究院股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》

4.《关于公司签署附条件生效的发行股份购买资产
框架协议的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。