公告日期：2026-01-09

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-005
江苏日久光电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年1月8日召开，公司决定于2026年1月26日（星期一）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 1 月 19 日下午 15:00 收市
时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 非累积投 √

票提案

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 非累积投 √作为投票对象的子
案 票提案 议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投 √

票提案

2.02 发行方式及发行时间 非累积投 √

票提案

2.03 发行对象及认购方式 非累积投 √

票提案

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投 √

……
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