公告日期：2026-03-24

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-019
江苏日久光电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年03月23日召开，公司决定于2026年04月27日（星期一）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 04 月 16 日下午 15:00 收
市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投 √

票提案

2.00 非累积投 √

关于 2025 年度利润分配预案的议案 票提案

3.00 非累积投 √

关于 2026 年度董事人员薪酬方案的议案 票提案

4.00 非累积投 √

关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 票提案

5.00 非累积投 √

关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案 票提案

（1）上述提案 1-5 为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。提案 2-4 需要对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董……
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