公告日期：2026-03-24

江苏日久光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）的独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉履职。本年度积极出席相关会议，对董事会各项议案进行了认真审议，切实发挥独立董事及各专门委员会的职能，致力于维护公司与全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事职责履行情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，会计学博士研究生。曾任江苏大学教授、财务处副处长、上海大学管理学院党委书记、副院长；现任上海大学教授、MBA 中心学术主任；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份有限公司独立董事，同时担任光大证券股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

在报告期间，本人担任公司独立董事，未在公司内承担除独立董事职责之外的任何职位。本人以及直系亲属和主要社会关系均未在公司或其关联企业就业，也未向公司及控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律或咨询等服务。不存在任何影响本人独立性和客观判断的情形，同时未违反《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的规定。

二、2025 年度履职情况

在任职期内，本人积极参与公司召开的董事会会议及股东会，认真查阅会议相关文件，主动加入各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会决策的科学性和有效性提供了支持。

决策及其他重要事项均按规定履行了相关流程，合法合规。本人对报告期内董事会的各项议案及公司其他事项进行了细致审阅和深入讨论后，均投出赞成票，未提出任何异议，也无反对或弃权情况。具体出席董事会及股东会的情况如下：
（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，并以现场与网络投票结合的方式召
开了 3 次股东会。所有会议召集和召开均依法进行。具体出席情况如下：

独立 董事会 股东会

董事 应参加 现场 通讯方 委托 缺席 应出席 现场 通讯方 委托
姓名 董事会 出席 式出席 出席 次数 股东会 出席 式出席 出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

任永 6 4 1 1 0 3 2 0 1

平

（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，依托自身专业知识和实践经验，积极参与公司重大事项的审议与决策，并按要求出席独立董事专门会议，切实履行独立董事职责。

2025 年任职期间，本人参与各专门委员会及独立董事会议的情况如下：

会议类别 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会会议 7 7 0 0

薪酬与考核委员会会议 2 1 1 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

1.本人作为董事会审计委员会主任委员，出席并主持了委员会会议，严格履行职责，针对公司实际情况监督和审查审计工作；协调内部与外部审计的沟通；审核财务信息及其披露内容；监控内部控制制度的健全性与执行情况；细致审阅审计机构出具的审计意见，掌握 2025 年度审计计划及进展，充分发挥审计委员会的专业监督作用。

2. 本人作为薪酬与考核委员会主任委员，出席并主持了委员会会议，认真研究公司薪酬政策与方案，同时讨论了考核制度及员工持股计划（包括草案、管
理办法和持有人份额调整事宜），切实履行了委员的责任与义务。

3.本人作为公司独立董事，出席了独立董事专门会议，审议了公司 2025 年
员工持股计划（含草案、管理办法及份额调整）、利润分配预案、高级管理人员任职资格及全资子公司投资项目等议案，均投票同意提交董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师……
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