公告日期：2026-03-24

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-012
江苏日久光电股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月23日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月12日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合2025年度的主要工作情况，公司董事会制定了
《2025年度董事会工作报告》。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年度董事会工作报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事长、总经理陈超先生向董事会汇报了2025年公司经营情况和2026年经营计划。

详细内容见《2025年年度报告》里的第三节“管理层讨论与分析”。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事任永平、张雅、孔烽向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事任永平、张雅、孔烽对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

根据 容诚会计 师事务所（特殊普通合伙） 出具 的审计 报告（ 容诚审字
[2026]215Z0066号），公司制定了《2025年度财务决算报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年度财务决算报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚审字[2026]215Z0066 号），2025 年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的净利润为 104,545,126.77 元，加上年初未分配利润 253,958,164.03 元，提取盈余公
积 3,912,107.76 元，减去 2024 年度分配现金股利 55,247,553.40 元，本年度合并报
表可供全体股东分配的利润为 299,343,629.64 元；以母公司报表为基础的净利润为 39,121,077.63 元，加上年初未分配利润 344,615,708.11 元，提取盈余公积 3,912,107.
76 元，减去 2024 年度分配现金……
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