公告日期：2025-04-26

欣贺股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》

等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，

认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2024 年董事会主要工作回顾

2024 年，公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，依法召集

股东大会并向股东大会报告工作，执行股东大会的各项决议，认真行使各项职权。

公司全体董事勤勉尽责，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和公司的规范

运作发挥了积极作用。

1、董事会会议召开及决议情况

2024 年度，公司董事会共召开十次会议，对公司重大事项及时做出决议并

认真加以执行。2024 年董事会会议召开及决议情况具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议 审议内容

具体内容详见公司 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

发布于巨潮资讯网 2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条
第四届董事会第 2024 年 1 （ www.cninfo.com. 款的议案》

三十七次会议 月 8 日 cn）的决议公告（公 3、《关于聘任证券事务代表的议案》

告编号：2024-001）4、《关于公司增加申请银行综合授信额度的议案》
5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司

第四届董事会第 2024 年 3 发布于巨潮资讯网

三十八次会议 月 20 日 （ www.cninfo.com. 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

cn）的决议公告（公

告编号：2024-016）

具体内容详见公司 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

第四届董事会第 2024 年 4 发布于巨潮资讯网 2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

三十九次会议 月 26 日 （ www.cninfo.com. 3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

cn）的决议公告（公 4、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

告编号：2024-023）5、《关于 2023 年度审计委员会述职报告的议案》

6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

7、《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报
告的议案》

8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

9、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

10、《关于董事、监事、……
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