公告日期：2025-04-26

欣贺股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告

作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度任职期间勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满于 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举
产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

陈友梅，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任天健光华（北京）会计师事务所高级项目经理，鸿博股份有限公司董事、副总经理，湖南机油泵股份有限公司独立董事，福建安井食品股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事兼总经理，元翔（厦
门）国际航空港股份有限公司独立董事，2018 年 5 月至 2024 年 5 月期间担任公
司第三、四届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度任职期间，本人亲自出席 3 次董事会和 1 次年度股东大会及 1 次
临时股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

作为独立董事，2024 年度任职期间，本人依照法规按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对需表决的议案均投了赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。本人认为：公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，按照公司董事会各专门委员会议事规则等相关规则，积极参与公司相关日常工作，充分发挥了上述委员会的作用。

1、审计委员会

2024 年度任职期间，公司共召开了审计委员会会议 2 次。作为第四届董事
会审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等制度的相关要求履行职责，充分利用专业知识，在定期报告编制和披露期间，与审计机构代表、公司财务负责人进行了沟通，及时了解审计计划和审计重点，仔细审查各项资料，对审计机构出具的审计报告进行认真审阅，切实履行审计委员会监督职责。

2、战略委员会会议

2024 年度任职期间，公司共召开了战略委员会会议 1 次。本人充分了解公
司战略发展方向和未来展望，并基于自身专业性向公司提出合理建议，助力公司
决策。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度任职期间，公司共召开了薪酬与考核委员会会议 1 次。本人积极
参加会议，对董事和高级管理人员薪酬方案进行审查，履行薪酬与考核委员会委员职责。

4、提名委员会

2024 年度任职期间，公司共召开了提名委员会会议 1 次。本人按照相关制
度的规定，审核了公司第五届董事会董事候选人任职资格，基于独立判断进行慎重……
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