公告日期：2025-07-03

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-038
欣贺股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事
会第十次会议，决定于 2025 年7 月 18日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 16:00；

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 18 日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 11 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 15:00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部 √

分条款的议案》

议案 1.00、2.00 属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记事项

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出……
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