公告日期：2025-08-29

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-055
欣贺股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事
会第十二次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大
会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 16:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

√

2.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（11）

2.01 《修订<股东会议事规则>》 √

2.02 《修订<董事会议事规则>》 √

2.03 《修订<独立董事工作制度>》 √

2.04 《修订<对外投资管理制度>》 √

2.05 《修订<关联交易管理制度>》 √

2.06 ……
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