公告日期：2026-04-28

欣贺股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

本人作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梁晨，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，历任安井食品集团股份有限公司管理部经理、证券部经理，现任安井食品集团股份有限公司董事会秘书、党总支书记、工会主席，厦门市海沧区政协委员，厦门上市公司协会副秘书长、独立董事委员会委员，立高食品股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并已将独立性情况自查报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会和 1 次年度股东会及 2 次临时股东会。本
人作为公司独立董事亲自出席了报告期内召开的董事会会议；亲自出席了报告期内召开的股东会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

应出席董 实际出席 委托出席董 缺席董事 出席股东
独立董事姓名 任职状态

事会次数 会议次数 事会次数 会次数 会次数

梁晨 在职 9 9 0 0 3

公司每次召开会议前，本人会认真审阅会议的各项议案，对由董事会做出的 重大决策，均预先要求公司提供相关材料并进行认真审阅。在会议上积极参与讨 论，与公司经营管理层进行交流，及时了解公司战略发展规划和日常经营情况， 以谨慎的态度行使表决权。以维护公司整体利益和保护全体股东尤其是中小股东 的合法权益为原则，对所有议案都进行了仔细的审核和客观谨慎地思考；对需表 决的议案均投了赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。报告期内，公司董事会 和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 四个专门委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业背景，本人担 任第五届董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。2025 年，共召开 3 次提名委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自参加了相关会议， 没有无故缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使 职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行 了独立董事职责。具体履职情况如下：

1、提名委员会

2025 年，公司召开提名委员会会议 3 次，本人按照公司《董事会提名委员
会议事规则》的有关要求，召集和主持了会议，认真研讨会议文件，对拟任董事 候选人和高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作背景、专业能力进行 认真审核，为董事会科学决策提供专业意见。

2、薪酬与考核委员会

2025 年 8 月 26 日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审
议了《关于购买董高责任险的议案》，购买董高责任险能够进一步完善公司风险 管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员权益，促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，保障公司及投资者权益。

3、独立董事专门会议

2025 年 4 月 23 日，本人参加第五届董事会第一次独立董事专门会议。本着
认真、负责的态度，全面审阅相关材料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况。本人认为：公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营……
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