公告日期：2026-04-28

欣贺股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，自任职以来，本人始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审阅各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈瑞，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院博士，哥伦比亚大学商学院访问学者，入选厦门市高层次人才、厦门市高层次留学人才、福建省高层次人才。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授、厦门大学管理学院市场学系副教授，现任厦门大学管理学院市场学系副系主任、教授、博士生导师，金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会和 1 次年度股东会及 2 次临时股东会。本
人积极参加公司召开的董事会会议、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、

应出席董 实际出席 委托出席董 缺席董事 出 席 股 东
独立董事姓名 任职状态

事会次数 会议次数 事会次数 会次数 会次数

陈瑞 在职 9 9 0 0 3

作为公司董事会成员，本人恪尽履职责任。在会前筹备阶段，全面审阅各项 议案内容，对于董事会拟审议的重大决策事项，必要时要求公司提前提供完整背 景资料并进行深度研析。会议期间积极参与讨论，与管理层保持良性互动，掌握 公司战略布局与经营动态，以专业审慎态度行使表决权利。始终秉持维护企业整 体利益与中小投资者权益的履职准则，对部分重要事项独立发表专业见解，在表 决环节对所有提案均给予支持性投票，履职期间未行使否决权或弃权。经核查， 本年度公司治理机制运行规范，董事会及股东会的召集程序、决策机制均严格遵 循《公司法》及《公司章程》规定，重大事项审议流程完备，形成的决议具有法 律效力。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 战略委员会委员，积极参与专门委员会相关工作，切实履行独立董事职责，规范 公司运作。2025 年专门委员会履职情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 5 5 1 1

在董事会专门委员会会议上，本人认真审阅各项议案和报告，包括公司财务 报告、募集资金存放与使用、聘任财务总监、内部审计工作报告和工作计划、聘 任会计师事务所、购买董高责任险等相关事宜，充分发挥专业监督职能，提出专 业性意见，为董事会构建科学决策机制提供专业支撑。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，期间
并未有委托他人出席和缺席情况。会议对《关于公司 2024 年度利润分配预案的
议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议，公司 2025 年度
循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；公司 2024 年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金情况，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

（四）与内部审计机构及外部审计机……
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