公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于欣贺股份有限公司

调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作 为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”或“公司”）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对欣贺股份调整部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部 投资结构的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普
通股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币
958,933,633.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。
上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。募集资金 到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信建投证券 股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目具体实施情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可使
项目名称 承诺投资 资总额 募集资金 度 用状态日期

总额 （注） 金额

欣贺股份有限公司

品牌营销网络建设 67,000.00 74,970.46 42,561.86 56.77% 2027 年 12 月 31 日
项目
欣贺股份有限公司

企业信息化建设项 9,887.39 9,887.39 5,178.40 52.37% 2027 年 12 月 31 日
目

募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可使
项目名称 承诺投资 资总额 募集资金 度 用状态日期

总额 （注） 金额

欣贺股份有限公司

仓储物流配送中心 10,000.00 2,389.87 2,389.87 100.00% 2022 年 12 月 31 日
项目

合计 86,887.39 87,247.72 50,130.13 - -

注：公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第
十二次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项 目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为进一步提高募集资金使用效率，结合募投项目的实际进展情况，在项目实 施主体、募集资金投资用途和投资总额均不发生变更的情况下，公司拟对募投项 目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整。

近年来，公司积极推动营销战略转型，持续加大市场推广投入，并着重优化 新门店视觉形象，以强化品牌形象与消费体验，公司拟对整体费用结构进行优化 调整，结合项目实际推进节奏与经营发展规划，合理统筹各项支出优先级，确保 资金投向与品牌升级、市场拓展战略高度契合，从而实现募集资金高效合规使用。 基于项目已发生的费用情况及重新评估后的实际需求，拟对“品牌营销网络建设 项目”增加广告宣传费、企划道具费的募集资金支出，减少店铺装修费、铺货流 动资金的募集资金投入，以保障募集资金充分合理使用。具体情况如下：

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