公告日期：2026-04-28

欣贺股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》

等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，

认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2025 年董事会主要工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，依法召

集股东会并向股东会报告工作，执行股东会的各项决议，认真行使各项职权。公

司全体董事勤勉尽责，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和公司的规范运

作发挥了积极作用。

1、董事会会议召开及决议情况

2025 年度，公司董事会共召开九次会议，对公司重大事项及时做出决议并

认真加以执行。2025 年董事会会议召开及决议情况具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议 审议内容

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

4、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

5、《关于 2024 年度审计委员会述职报告的议案》

具体内容详见公司 6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
发布于巨潮资讯网 报告>的议案》

第五届董事会第 2025 年 4 月 （ www.cninfo.com. 7、《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报
八次会议 24 日 cn）的决议公告（公 告的议案》

告编号：2025-011）8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

9、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

10、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

11、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

13、《关于 2024 年度社会责任报告的议案》

14、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行

现金管理的议案》

15、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

16、《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
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