公告日期：2026-04-28

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2026-012
欣贺股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2025 年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的 800 万股公司股份，
对应金额 69,922,778.79 元。根据有关规定，回购注销金额纳入股利支付率计算，因此该回购注销金额视同 2025 年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过 30%。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董
事会第二次独立董事专门会议，于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次
会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（二）董事会意见

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件的有关规 定，符合公司实际情况，同意将该预案提交公司股东会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司 2025 年
度审计报告》容诚审字[2026]361Z0004 号确认，2025 年合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为 17,944,072.36 元，2025 年度末合并报表累计未分配利润
为 854,971,657.00 元，2025 年度末母公司报表累计未分配利润 862,213,841.21 元。
基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，结合公司盈利规模、现金 流状况、资金需求等因素，综合考虑公司正常经营和长远发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 0.00 0.00 96,564,280.54

回购注销总额（元）（注 1） 69,922,778.79 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 17,944,072.36 -67,378,142.54 100,135,223.91

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 854,971,657.00

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 862,213,841.21

上市是否满三个完整会计年度 ？是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 96,564,280.54

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 69,922,778.79

最近三个会计年度平均净利润（元） 16,900,384.58

最近三个会计年度累计现金分红及回购注 166,487,059.33

销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）

项规定的可能被实施……
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