大洋生物将于2025年09月12日（星期五）下午14:00，在浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　2、《关于修订<公司章程>的议案》

　　3、《关于修订<承诺管理制度>的议案》

　　4、《关于修订<董事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

　　5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　10、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

　　11、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

　　12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　13、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　14、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

　　15、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　16、《关于修订<利润分配管理办法>的议案》

　　17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　18、《关于对公司及子公司增加担保预计额度的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《大洋生物:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

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