公告日期：2026-04-28

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2026-009
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场形式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 14 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理作《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上述职。

事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关
联交易的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及深圳证券交易所相关规定，结合公司及子公司 2026 年度日常经营需要作出合理预估，并对2025 年度日常性关联交易进行确认。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，审议本议案时，关联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军、王国平回避表决。

4.本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：根据公司未来产品出口业务金额以及谨慎性原则，公司 2026年度以自有资金开展总金额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）或等值外币的金融衍生品业务。授权期限为自公司董事会审批通过之日起 12 个月内。由董事会授权公司总经理或总经理委托相关人员在上述额度和期限内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0……
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