公告日期：2026-04-28

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2026-021
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，现
将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日及出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为 2026 年 5 月 13 日（星期三），截至 2026
年 5 月 13 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于〈公司 2025 年度董事会工作

1.00 非累积投票提案 √

报告〉的议案》

《关于 2025 年年度报告及其摘要的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计

3.00 及确认 2025 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司与子公司向银行融资及

4.00 非累积投票提案 √

公司为子公司提供担保的议案》

5.00 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机 非累积投票提案 √

构的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案暨授

6.00 ……
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