公告日期：2020-10-12

大洋生物:董事会有关本次发行的决议
一、会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于2019年3月12日在公司会议室召开，会议通知已于2019年3月7
日，将书面会议通知通过专人送出，或以电子邮件方式送达各位董事，会议通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次
会议由董事长陈阳贵先生主持，会议应到董事9名，实际现场出席参与会议董事
9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
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