公告日期：2026-05-07

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-030
金富科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2026 年 05 月 21 日下午 15:00 收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于续聘 2026 年度财务及内控审

4.00 非累积投票提案 √

计机构的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度融资

5.00 非累积投票提案 √

及担保额度的议案》

《关于制定<未来三年（2026-2028

6.00 非累积投票提案 √

年）股东回报规划>的议案》

《关于购买董事、高级管理人员责

7.00 非累积投票提案 √

任险的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪

8.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

《关于提请股东会授权董事会……
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