公告日期：2026-05-29

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-033
金富科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公
司会议室

3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长兼总经理陈珊珊女士因公务无法参加并主持本次
股东会，且公司未设置副董事长，经公司过半数董事共同推举， 本次股东会由 公司职工代表董事、 副总经理张铭聪先生主持。

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 132 人，代表有表决权的公司股份数合计为 186,618,200 股，占公司有表决权股份总数260,000,000 股的 71.7762%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 128 人，代表有表决权的公司股份数 4,202,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.6163%。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 184,416,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.9296%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数 2,001,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.7697%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 125 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,201,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.8467%。

通过网络投票表决的中小股东共 125 人，代表有表决权的公司股份数2,201,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.8467%。

（4） 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

（一）议案表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00 《2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：

同意 186,599,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002%。
中小股东总表决情况：

同意 4,183,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5526%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4402%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0071%。
2.00 《2025 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
总表决情况：

同意 186,599,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：

同意 4,183,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5526%；……
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