公告日期：2026-06-17

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-46

金富科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 02 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2026 年 06 月 26 日下午 15:00 收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于公司 2026 年度以简易程序向

1.00 特定对象发行股票摊薄即期回报及填 非累积投票提案 √

补回报措施和相关主体承诺的议案》

《关于公司无需编制前次募集资金使

2.00 非累积投票提案 √

用情况报告的议案》

2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2026 年 06 月 17 日在《中国证券报》《证券
时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案 1、议案 2 需要关联股东回避表决。

5、议案 1、议案 2 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间：2026 年 06 月 29 日（星期一）、06 月 30 日（星期二）、07 月 01 日

（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：……
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