公告日期：2025-05-21

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-024
金富科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二
十四次临时会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星
期四）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次
股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次临时会议 审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 6 月 5 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束
时间为 2025 年 6 月 5 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 5 月 28 日下午
15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 √

案》

2.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 √作为投票对象的

子议案数：（7）

2.01 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪 √

酬管理制度>的议案》

2.02 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占 ……
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