公告日期：2025-05-21

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-022

金富科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修
订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。《公司章程》的具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护金富科技股份有限 第一条 为维护金富科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和 公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下简称“《公司法》”）、 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司
《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）、《中华人民共和国证券 称“《证券法》”）和其他有关规 法》（以下简称“《证券法》”）和
定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。担任法定代表人的董事辞任的， 事为公司的法定代表人，董事长是代表 视为同时辞去法定代表人。法定代表 公司执行公司事务的董事。

人辞任的，公司原则上应当在法定代 担任法定代表人的董事辞任的，

表人辞任之日起三十日内确定新的法 视为同时辞去法定代表人。

定代表人。 法定代表人辞任的，公司原则上
应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与股东之间权利义务关系 与股东、股东与股东之间权利义务关的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具 司、股东、董事、高级管理人员具有
有法律约束力。 法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以 第十二条 依据本章程，股东可以
起诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，……
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