公告日期：2026-04-09

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-013
金富科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026年4月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3 月27日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士 召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”
及“第四节 公司治理”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事张钦发、陈刚、李丽杰提交了《2025年度独立董事述职报 告》，并将在2025年年度股东会上述职。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2025年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028年）股……
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