公告日期：2026-04-09

2025 年度独立董事述职报告

——张钦发

尊敬的各位股东及股东代表：

作为金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任
职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、《金富科技股份有限公司章程》的要求，在 2025 年度认真履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《金富科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

张钦发先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授，中国包装标准委员会金属分委员会委员；现任公司独立董事，兼任广东省包装技术协会专家、监事，广东省包装标准技术委员会副主任委员，广东省薄膜及设备行业协会副秘书长，广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员；2021 年 9 月至今，兼任广东天元实业集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今兼任广州博发科技服务有限责任公司执行董事、经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东会。董事会、
股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 会议 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 投票
姓名 次数 次数 参加次数 席次数 次数 情况

张钦发 7 4 3 0 0 赞成

本年度，本人列席股东会会议情况如下：

独立董事姓名 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数

张钦发 3 3 0

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

类别 报告期内召开次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

战略委员会 0 0

提名委员会委员 2 2

独立董事专门会议 1 1

2025 年本人任职期间，作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、
战略委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极 履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份 向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

本人作为公司第三届及第四届董事会独立董事，认真履行职责，对公司重 大事项进行审议，对独立董事专门会议的各项议案及公司其他事项没有提出异 议，对各项议案均投同意票。

（三）行使特别职权事项

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律
和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

1、未发生独立董事聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

2、未发生独立董事向董事会提议召开临时股东会的情况。

3、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

4、未发生公开向股东征……
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