公告日期：2025-07-24

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-047
宸展光电（厦门）股份有限公司

关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31.6890 万股，涉及人数 13 人，占公司目前总股本的 0.18%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 176,396,112股减少至 176,079,222股。

2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为7.66元/股，回购资金为公司自有资金。

3、根据公司 2023年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 23日召开
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分 8名激励对象因离职不再具备激励对象资格、本次激励计划首次授予部分 5 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果分别为优秀（B）和称职（C），其对应的个人考核解除限售比例分别为 90%和 80%，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计 31.6890 万股。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2024 年 4 月 29 日，公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事郭
莉莉女士作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议
的与本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集表决权。

（三）2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 12 日，公司就本次激励计划首次授予激
励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议或意见。2024 年 5 月14 日，公司披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（四）2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<
宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年……
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