公告日期：2025-11-26

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-074
宸展光电（厦门）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 04 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 04 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于预计 2026 年度为下属公司提供担保 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √

的议案

5.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》 非累积投票提案 √

部分条款的议案

6.00 关于修订、制定及废止公司部分治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案数
度的议案 （10）

6.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

6.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

6.03 废止《监事会议事规则》 非累积投票提案 √

6.04 修订《独立董事工作细则》 非累积投票提案 √

6.05 修订《防范控股股东及其关联方资金占 非累积投票提案 √

用管理制度》

6.06 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

6.07 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

6.08 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

6.09 修订《募集资金管理……
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