公告日期：2025-11-26

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-069

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十四次
会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易 的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将向关联方发 生日常关联交易金额不超过人民币 11,500 万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、 服务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。

关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明已回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

为了提高经营决策效率，董事会提请股东会授权：公司及控股子公司、台湾分公 司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授权
期限自 2026 年 1月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2026 年预 2025 年（1 月 1
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 计金额（含 日-10 月 31 日）
类别 内容 定价原则 预付货款） 实际发生金额
（含预付货款）

TPK 集团 采购原材料、服 3,200 1,629.64
务、设备等 参照市场

陕西瑞迅电子信息 采购原材料、研 价格双方 4,500 2,784.23
关联采购 技术有限公司 发设计服务等 协商确定

宝德阳科技（厦 采购原材料等 50 19.58
门）有限公司

小计 - - 7,750 4,433.45

2026 年预 2025 年（1 月 1
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 计金额（含 日-10 月 31 日）
类别 内容 定价原则 预付货款） 实际发生金额
（含预付货款）

江朝瑞 50 68.86
TPK集团 租赁房屋 参照市场 50 28.66
睦群股份有限公司 价格双方 30 38.56
关联租赁 宝德阳科技（厦 协商确定

门）有限公司 420 345.91
陕西瑞迅电子信息 办公工位使用 0 ……
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