公告日期：2026-03-18

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-020
宸展光电（厦门）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 03 月 31 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度董事报酬的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

7.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 非累积投票提案 √

案

8.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
案的议案 数（10）

8.01 发行股票的种类 非累积投票提案 √

8.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √

8.03 发行数量 非累积投票提案 √

8.04 发行对象 非累积投票提案 √

8.05 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 ……
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