公告日期：2026-03-18

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、证券投资的审议情况

1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开
第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，
同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc（. 以下简称“萨摩亚宸展”）
以自有资金向 ITH 增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》，于 2023 年 12
月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股 ITH 的股
份。

2、ITH 于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展
持有的 ITH 股份占其总股本的 2.03%。截至 2024 年 12 月 12 日，萨摩亚宸展通
过集中竞价方式出售其所持有的 ITH 股份共计 277.20 万股，占其总股本的 0.56%，
共计产生利润 13,764,420 元（以下简称“前次交易”或“前次出售”），占公司最近一期经审计净利润的 7.72%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的有关规定，前次交易事项已经公司总经理审批通过。

3、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价等方式出售
其所持有的 ITH 股份，本次出售与前次出售数量累计不超过 400 万股，占 ITH
当时总股本的 0.81%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定。截至 2025
年 2 月 6 日，公司已通过集中竞价方式累计出售 ITH 股份 400 万股，合计获利
人民币 2,048.97 万元。

4、基于公司未来战略规划及发展目标，结合 ITH 当前股价走势，公司于 2025

年 3 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司股

权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出

售其所持有的 ITH 剩余股份，本次出售数量合计不超过 600 万股（若出售期间

ITH 发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增资配股或资本公积转增资配股等事

项导致持股数量变化，则应对上述出售数量做相应调整），占 ITH 当时总股本的

1.22%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定。

二、2025 年证券投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下：

单位：人民币元

本期 计入权

证券 证券 最初 会计 期初 公允 益的累 本期 本期 报告 期末 会计核

证券品种 代码 简称 投资 计量 账面 价值 计公允 购买 出售 期损 账面 算科目 资金来源
成本 模式 价值 变动 价值变 金额 金额 益 价值

损益 动

境内外股 ITH- 65,07 公 允 73,894 -4,708 54,69 -1,050 18,10 其他非

票 6962 KY 0,089. 价 值 ,603.2 ,108.7 - - 8,162. ,607.4 0,222. 流动金 自有资金
36 计量 4 9 44 1 26 融资……
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