公告日期：2026-04-08

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-022
宸展光电（厦门）股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4月 7 日（星期二）16:00

（2）网络投票时间：2026 年 4月 7 日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 7 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2026 年 4月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长蔡宗良先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计118人，代表股份总数60,216,620股，占公司有表决权股份总数的34.0468%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数52,865,369股，占公司有表决权股份总数的29.8903%；通过网络投票的股东116人，代表股份7,351,251股，占公司有表决权股份总数的4.1564％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份7,418,151股，占公司有表决权股份总数的4.1943%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表1人，代表股份总数66,900股，占公司有表决权股份总数的0.0378%；通过网络投票的中小股东116人，代表股份7,351,251股，占公司有表决权股份总数的4.1564%。

（2）公司董事、高级管理人员均出席了本次会议。

（3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 59,986,487 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6178%；反对 81,042 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1346%；弃权 149,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2476%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 7,188,018 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8977%；反对 81,042 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0925%；弃权 149,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0098%。

2、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 59,986,387 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6177%；反对 80,942 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1344%；弃权 149,291 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2479%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 7,187,918 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8964%；反对 80,942 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0911%；弃权 149,291 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0125%。

3、审议并通过了《关于 2025 年度董事报酬的议案》

表决情况：同意 59,962,428 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5779%；反对 105,501 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1752%；弃权 148,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2469%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 ……
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