公告日期：2026-05-19

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2026-018
合肥立方制药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026
年 5 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路 446 号科研综合楼五楼会议中
心。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 115 名，代表股份 123,931,636
股，占公司有表决权股份总数的 65.1647%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 17 名（代表 18 名股东），代表股
份 112,419,892 股，占公司有表决权股份总数的 59.1117%。通过网络投票的股东
97 名，代表股份 11,511,744 股，占公司有表决权股份总数的 6.0530%。

（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 108 名，代表股份 20,741,586 股，
占公司有表决权股份总数的 10.9062%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人 11 名，代表股份 9,229,842 股，
占公司有表决权股份总数的 4.8532%。

通过网络投票的中小股东及代理人 97 名，代表股份 11,511,744 股，占公司
有表决权股份总数 6.0530%。

8、公司全体董事、部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

序 表决情况 审议
号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有效表 结果
意见 决权股份总数比例

《 2025年年度报告全文及 同意 123,699,420 99.8126%

1 摘要》 反对 226,716 0.1829% 通过
弃权 5,500 0.0044%

《 2025年度董事会工作报 同意 123,699,420 99.8126%

2 告》 反对 226,716 0.1829% 通过
弃权 5,500 0.0044%

《 2025年度利润分配及资 同意 123,678,820 99.7960%

3 本公积金转增股本预案》 反对 249,616 0.2014% 通过
弃权 3,200 0.0026%

《关于聘请 2026年度财务 同意 123,665,420 99.7852%

4 审计机构的议案》 反对 260,716 0.2104% 通过
弃权 5,500 ……
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