公告日期：2025-08-13

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-053

合肥立方制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于 2025 年

8 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章

程〉并办理工商登记的议案》及逐项审议通过了《关于制定、修订公司治理制度

的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共

和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司

章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规

定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会

授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。经股东大会审议通过

后，公司将不再设置监事会及监事，公司监事会相关制度相应废止。

具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护合肥立方制药股份有限公司 第一条 为维护合肥立方制药股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下市规则（2023 年修订）》（以下简称“《股票上市规 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制定本章律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。 程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公

修订前 修订后

司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。