公告日期：2026-04-28

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2026-013
合肥立方制药股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于 2026
年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。该议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。同时，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事崔欢喜先生、季铁城先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，季铁城先生回避表决。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

2025 年公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）

季俊虬 董事长 现任 76.82

邓晓娟 副董事长 现任 78.64

崔欢喜 董事、总经理 现任 172.15

季铁城 董事、副总经理 现任 58.41

方芸 职工代表董事 现任 13.15

杨模荣 独立董事 现任 7.47

李进华 独立董事 现任 7.47

史静 独立董事 现任 7.47

戴天鹤 副总经理 现任 75.98

夏军 董事会秘书、副总经理 现任 43.62

勾绍兵 副总经理 现任 46.70

郑勇 副总经理 现任 53.16

刘奕 财务总监 现任 13.13

王清 董事、副总经理 离任 37.29

陈军 董事 离任 31.41

上述人员均按照公司规定积极履行职责，发挥了在公司治理中的关键职能，
其薪酬金额根据公司绩效评价等综合发放，绩效评价结果为合格。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司拟定董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（一）适用期限

本方案中涉及的高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过之日止；董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效，至新的董事薪酬方案通过之日止。

（二）2026 年薪酬方案

1、董事薪酬方案

职务 基本薪酬（税前）/年 绩效薪酬（税前）

董事长、副董事长 不超过 80 万元 根据公司经营业绩和个人履职
职工代表董事 不超过 40 万元 考核指标达成情况核定

独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。