公告日期：2026-06-30

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-036
深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26
日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二十次会议的通知。

2、本次会议于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，会议由董事长李海周先生主持，公
司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 H 股回购股份方案的议案》

为进一步维护股东权益，增强投资者信心，董事会根据 2026 年 5 月 22 日召
开的 2025 年年度股东会批准的授予董事会回购 H 股股份一般性授权，推出回购总金额不超过 1.2 亿港元（含本数）的 H 股回购方案。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 H 股回购股份方案的自愿性公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 30 日

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