公告日期：2026-02-27

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-005
深圳市兆威机电股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格上限及 H 股香港公
开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。

2025 年 6 月 18 日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于
同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料；根据本次发行并上市
计划并根据香港联交所的相关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日向香港联交所更
新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资
料。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 12 月 22 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-036）、《关于发行 H 股并上市的进展公告》（公告编号：2025-058）。

2025 年 11 月 21 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）就公司本次发行并上市出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]2074 号）。具体内容详见公司于 2025年 11 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-053）。
2026 年 1 月 30 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行并上市聆讯后资
料 集 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-004）。

2026 年 2 月 27 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登了本次发行上
市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交
所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股招股说明书披露的本次境外发行上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0227/2026022700016_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0227/2026022700015.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 26,748,300 股，其中，初步安排香
港公开发售 2,674,900 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10.00%；国际发售 24,073,400 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 90.00%。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 73.68 港元，公司 H 股香港公开
发售于 2026 年 2 月 27 日开始，预计于 2026 年 3 月 4 日结束，并预计于 2026
年 3 月 6 日前（含当日）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。