公告日期：2026-03-31

深圳市兆威机电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维护全体股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年工作情况和 2026 年工作重点汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年，公司实现营业收入 171,553.43 万元；实现营业利润 27,846.02 万元；实现利润总
额 27,568.63 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 25,429.22 万元。截至报告期末，公司总
资产 431,779.04 万元，比上年同期增长 4.75%，归属于上市公司股东的净资产 348,299.49 万元，
较上年增长 7.96%。

二、公司董事会 2025 年度日常履职情况

（一）2025 年董事会会议召开情况

公司董事会严格按照公司法、证券法和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召
集、召开董事会会议。2025 年，公司共召开董事会会议 7 次，审议通过议案 48 项，全部董事
均亲自出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案进行了认真审议和审慎决策，并由董事会组织有效实施。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号 会议日期 会议名称 会议议案

1 2025.1.24 第三届董事会第八次 关于“质量回报双提升”行动方案的议案

会议

2 2025.4.3 第三届董事会第九次 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
会议 限公司上市的议案

序号 会议日期 会议名称 会议议案

逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司上市方案的议案》

关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市决议有效期的议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理
与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

关于确定董事会授权人士的议案

关于制定《深圳市兆威机电股份有限公司境外发
行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》的
议案

关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

关于 2025 年第一季度报告的议案

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

关于 2024 年度总经理工作报告的议案

……
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