公告日期：2026-03-31

深圳市兆威机电股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

深圳市兆威机电股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称《企业内部控制规范体系》），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。总监及经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司合并报表范围内的子公司，纳入评价范围单位资产
总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。

纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域包括：

1、内部环境

（1）治理结构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，建立了完整的治理结构，各机构之间权责清晰、各司其职，形成相互独立、相互制约的科学分工体系，确保决策和执行的公正性与效率，保障公司能够高效运行和实现可持续发展，为股东和社会创造长期价值。

（2）组织架构

设立了战略与市场部、全球销售部、车类SBU、技术研发中心、传动BU、控制BU、零件BU、集成供应链管理部、采购管理部、财经部、人力资源部、质量管理部、数字经济中心、行政与基建部、体系推进部等一级职能部门。公司结合实际情况，根据业务运营和管理的需要，对组织结构进行了调整，促进了信息上传下达和在所有业务活动中的流通。为公司的规范运作、长期健康发展奠定了坚实的基础。通过合理划分各部门职责及岗位职责，使各部门之间形成权责明确、相互配合、相互制衡的机制。

（3）发展战略

公司董事会下设战略与ESG委员会，负责发展战略管理工作。战略与ESG委员会立足于公司的长远、可持续发展及合理的利润回报，综合分析公司所处的内外部环境，制定持续、稳定、科学的战略规划方案，并提交董事会审议和批准。

2025年公司实施全球化战略布局，在泰国投资建设生产基地，完善公司海外战略布局，建立海外产品服务的供应能力，满足海外客户的订单需求，提升国际竞争力和海外服务能力。2025年苏州工厂试运营，标志着公司在长三角核心经济区的产能布局正式落地，是实现全国乃至全球产能扩张战略的关键一步，也为满足日益增长的市场需求、承接更大订单提供了坚实保障，以更强大的智造能力，驱动业务增长，共创未来。

在产品方面，2025年7月兆威灵巧手发售，双系列驱动产品同步推出并持续迭代，公司在高端机电一体化产业领域实现了深度布局。同时公司坚持精益求精，质量为先的理念，于11月凭借卓越的质量管理体系和产品品质，荣膺“广东省政府质量奖”。

（4）人力资源政策

公司坚持贯彻实施“以人为本”的人才战略，制定了一系列与公司发展相适应的人力资源管理政策，并梳理企业员工的职位要求，明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求等，从员工聘用、培训、薪酬考核、晋升与奖惩、离职等各方面都做了详细规定……
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