公告日期：2026-03-31

深圳市兆威机电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——林森

尊敬的各位股东及股东代表：

作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人情况

林森先生，男，中国国籍，1976 年出生，硕士研究生，中国注册会计师。曾任安永会计师事务所审计师、普华永道会计师事务所审计师、掌信彩通信息科技（中国）有限公司首席财务官、深圳第七大道科技有限公司首席财务官、深圳雷炎科技有限公司首席财务官、AsiaLinq
Investments Pte.Ltd 首席财务官、Sinohope HongKong Ltd 财务总监，深圳杰恩创意设计股份有
限公司独立董事、加幂科技有限公司独立非执行董事。现任 ChainUp Limited 首席财务官，Metalpha Technology Holding Limited 独立董事，辉煌明天科技控股有限公司独立非执行董事，
J and Friends Holdings Limited 独立董事，深圳市兆威机电股份有限公司独立董事，深圳行德
信息技术有限公司董事，广东吉高电子服务有限公司监事，广州好易电子联行服务有限公司监事，深圳尼索科连接技术股份有限公司独立董事，阿麦斯食品（集团）股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开了 7 次董事会、2 次股东会。报告期内，公司董事会、股东会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

本人具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 数 事会会议

林森 4 1 3 0 0 否 2

（二）出席专门委员会情况

2025 年度，公司召开了战略与 ESG 委员会 2 次，审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪
酬与考核委员会 3 次。本人在任期间，担任公司审计委员会委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利。2025 年本人主要履职情况如下：参加审计委员会召开的 2 次会议，对公司 2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告等事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

本人具体出席情况如下：

独立董事 会议名称 职务 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数
姓名 数 次数 次数

林森 审计委员会 委员 2 2 0 0

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（四）行使独立董事特别职权情况

在任期间，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会或临时股东会的情况，也不存在聘
请外部审计机构和咨询机构对公……
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