公告日期：2026-03-28

联泓新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会运作情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司持续健全管理制度与法人治理结构，推动各治理主体切实履职、协同运作，全面提升治理效能。为进一步完善公司治理机制、提升规范运作水平，董事会依据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际经营需要，审慎审议并通过了关于修订《公司章程》及相关内部制度的议案，同步完成治理架构调整，包括取消监事会、进一步明确董事会审计委员会职责等，确保公司治理体系持续符合监管规定及上市公司治理架构相关要求。

（二）董事会召开情况

2025 年，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 7 次会议，
合计审议议案 33 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2025 年，董事会会议召开及审议议案如下：

会议名称 会议时间 审议议案

第三届董事会 2025-03-26 1.《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

第四次会议 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
的议案》

6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

7.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

8.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

9.《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公
司对外担保情况的议案》

10.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

11.《关于向控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公
司进行永续债权投资的议案》

12.《关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提
供担保的议案》

13.《关于为控股子公司山东华宇同方电子材料有限公司
提供担保的议案》

14.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

第三届董事会 2025-04-25 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第五次会议

1.《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

2.《关于 2025 年半年度控股股东及其他关联方资金占
第三届董事会 用、公司……
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