公告日期：2025-04-22

独立董事 2024 年度述职报告

（陈彤）

本人担任成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程等规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，客观、审慎、公正地发表意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈彤，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，化学博士研究生学历，博士生导师。四川省青年科技创新团队带头人，四川省学术与技术带头人后备人选。曾任贵州中医药大学教授、科研处副处长、中国科学院成都有机化学有限公司研究员，2019年4月至今本人担任公司独立董事。

本人于2024年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并按规定向董事会提交《独立董事2024年度独立性情况的自查报告》，确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会及审议的情况

2024年，公司共召开董事会7次，股东会1次。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事以科学严谨的态度行使表决权，审慎判断，对董事会审议各项议案均投赞成票。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

会议名称 应出席会 现 场 出 以通讯方式参 委 托 出 缺 席 是否连续两次未
议次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 7 7 0 0 0 否

股东会 1 1 0 0 0 否

（二）出席董事会各专门委员会及审议的情况

本人担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员。2024年，本人秉承客观公正的原则，认真履职，以独立的立场、专业的视角为公司经营管理出谋划策。年度内主持或出席专门委员会会议情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 发表
意见

第十届董事会提名 审议《关于第十届董事会独立董事候选人提名的议

委员会2024年第一2024年4月15 案》《董事会提名委员会关于第十届董事会独立董 同意
日

次会议 事候选人任职资格的审查意见》

第十届董事会薪酬与2024年4月15 审议《董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告》

考核委员会2024年第日 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 同意
一次会议

（三）出席独立董事专门会议及审议的情况

2024年度，本人参加了3次独立董事专门会议，对会议审议事项科学分析、审慎判断、关注其对公司及全体股东特别是中小股东利益的影响。具体履职情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 发表
意见

第十届董事会 2024 年4月15

独立 董 事 2024 日 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意
年第一次会议
第十届董事会独 2024 年5月17

立董事2024年第 日 审议《关于注销部分销售型全资子公司的议案》 同意
二次会议
第十届董事会独 2024年12月23 审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和

立董事2024年第 日 实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》 同意
三次会议

（四）行使独立董事职权的情况

本人通过参加董事会、股东会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议对《上市公司独立董事管理办法》第二十……
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