公告日期：2025-04-22

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会、证券交易所相关规定，忠实履行《公司章程》《董事会议事规则》所确立的法定职责与战略使命，系统提升公司治理效能。全体董事恪守勤勉义务，秉承专业精神，持续关注公司规范运作与经营管理成效，严格按照现代企业制度要求，依法独立行使职权，全面落实股东会决策部署，扎实推进董事会决议的有效实施。通过持续优化法人治理架构，董事会进一步健全科学决策机制，确保公司治理规范运作与战略决策的科学性。

过去一年，董事会坚持战略定力，团结带领全体员工攻坚克难，成功应对2024-2025年度冬季"暖干"气候条件下全国平均气温异常偏高带来的市场挑战，确保了公司经营发展的稳定性。

一、组织建设及会议召开等日常工作

公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事。2024年，会计专业独立董事任期满六年，公司按规定程序及时完成换选，并调整审计委员会中高管成员，确保高效合规运作。年内，全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东会，积极参加相关培训，熟悉法律法规，了解董事的权利、义务和责任。全体成员具备合理的专业知识结构，在履行职责过程中勤勉尽责，维护公司整体利益。

1、董事会会议召开情况

本年度，董事会共举行了七次会议，审议了包括公司定期报告、内部控制评估、聘请会计师事务所、董事及高管薪酬、关联交易、对外投资以及募投项目增加实施主体等重要事项。所有会议的召集和召开均遵循相关法律法规及《公司章程》的规定。与会董事对各项议案进行了充分讨论并发表意见，关联交易事项经独立董事专门会议前置审议，关联董事依法回避表决。会议表决未出现弃权或反对票的情况。

会议届次 召开日期 审议事项

第十届董事会第 2024 年 01 月 审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目
九次会议 08日 的议案》。

第十届董事会第 2024 年 03 月 审议《关于调整第十届董事会审计委员会成员的议案》。

十次会议 25日

审议《董事会2023年度工作报告》《总经理2023年度工作报告》
《公司2023年年度报告全文及其摘要》《公司2023年度财务决
算报告》《公司2023年度利润分配的预案》《关于募集资金2023
年度存放与使用情况的专项报告》《公司2023年度内部控制自
我评价报告》《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于2024年度日
第十届董事会第 2024 年 04 月 常关联交易预计的议案》《关于向中国民生银行股份有限公司
十一次会议 19日 成都分行申请授信的议案》《关于向成都银行武侯支行申请授
信的议案》《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信
的议案》《公司2024年第一季度报告》《关于选聘会计师事务
所的议案》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《董事会
审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报
告》《关于补选第十届董事会独立董事的议案》《关于召开2023
年度股东大会的议案》。

第十届董事会第 2024 年 05 月 审议《关于调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关
十二次会议 22……
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