公告日期：2025-04-22

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，特制定本工作细则。

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关
法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第二章 人员构成

第四条 战略委员会由全体董事组成。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委
员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》、公司章程或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。

第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数
的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。

在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第八条 《中华人民共和国公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于
战略委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会由董事会按照股东会的有关决议设立，向董事会负责并
报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，开展公司治理情况自查和督促整改，推动公司结合实际情况不断创新治理机制，形成具有自身特色的治理机制；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 公司董事长、战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会会议。

第十四条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯等非现场会议形式召开。战略委员会委员应对所议事项发表意见，并签署相关会议文件。

第十五条 战略委员会会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发出会议
通知。

第十六条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十七条 会议通知应备附内容完整的议案。

第十八条 战略委员会会议可采用专人、邮件、电子邮件、电话、短信或其他即时通讯方式进行通知。

第五章 议事与表决程序

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