公告日期：2025-04-22

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈禹）

作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程规定，忠实履行诚信勤勉义务，审慎审议决策议案。通过持续关注公司经营发展、内控体系建设和董事会决策执行效能，结合专业研判提出合理化建议，切实维护公司整体利益及全体股东权益，重点关注中小投资者合法权益保障。现将本人2024年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈禹，中国国籍，1971年9月出生，宏观经济学博士研究生学历，经济师。曾任四川九洲电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书、四川省视频电子有限责任公司副总经理、成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事。2017年7月至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长，2019年11月至今任永和流体智控股份有限公司独立董事，2019年4月至今任公司独立董事。

本人于2024年度报告披露前开展独立性自查，按规定向董事会提交了《独立董事2024年度独立性情况的自查报告》，确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会及审议的情况

2024年度，公司共召开7次董事会，1次股东会。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

会议名称 应出席会 现 场 出 以通讯方式参 委 托 出 缺 席 是否连续两次未
议次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 7 6 1 0 0 否

股东会 1 1 0 0 0 否

本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内的事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供了意见。在董事会议案审议中，充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均投出赞成票。

（二）出席董事会各专门委员会及审议的情况

本人担任第十届董事会提名委员会主任委员（召集人）、第十届董事会审计委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员及第十届董事会战略委员会委员。2024年，本人秉承客观公正的原则，认真履职，以独立的立场、专业的视角为公司经营管理出谋划策。召集主持了1次提名委员会会议、参加了6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。具体履职情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 发表
意见

审议《董事会审计委员会2023年度工作报告》《公

第十届董事会审 司审计部2023年第四季度工作报告及2024年第一

计委员会2024年 2024年1月 季度工作计划》《公司审计部2023年度工作报告及 同意
第一次会议 22日 2024年度工作计划》《公司2023年度财务报表》及

与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

就2023年年度报告的审计工作计划进行沟通。

第十届董事会审计2024年3月 审议《2023年度审计报告初稿》《华信会计师关于

委员会2024年第二29日 2023年年报审计工作相关情况的说明及报告》《关 同意
次会议 于选聘会计师事务所工作启动及要求》

审议《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年

年度报告全文及其摘要》《公司2023年度利润分配

的预案》《关于募集资金202……
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