公告日期：2025-04-22

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-013
成都彩虹电器（集团）股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会依据第十届董事会第十六次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月22日（星期四）13:30。

网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。

（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、 本次股东会审议提案编码及名称。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 董事会2024年度工作报告 √

2.00 监事会2024年度工作报告 √

3.00 公司2024年年度报告全文及其摘要 √

4.00 公司2024年度利润分配预案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于修订《公司章程》的议案 √

7.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √

8.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

9.00 公司第十一届董事会董事薪酬标准的议案 √

10.00 关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案 √

累积投票

提案

11.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数
（5）人

11.01 选举刘荣富为第十一届董事会非独立董事 √

11.02 选举黄朝万为第十一届董事会非独立董事 √

11.03 选举刘斌为第十一届……
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