公告日期：2025-04-22

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-010
成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2025年4月18日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《董事会2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2024年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《总经理2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议 通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本10,534.16万股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利4.00 元（含税），共计派发现金红利 42,136,640.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。若利润分 配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回 购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议 通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2024年度存放与使用情况 的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议 通过，并获全票同意。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证 券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2025年4月22日在
公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见》。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定将“柔性电热产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月30日。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2025年4月22……
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