公告日期：2025-04-22

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-011
成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十 三次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出，于2025年4月18日在公 司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持， 公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《监事会2024年度工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《监事会2024年度工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

监事会认为，董事会提出的2024年度利润分配的预案符合《中华人民共和国公 司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定的要 求，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承 诺，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专 项报告》。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的募集资金2024年度存 放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放与实际 使用情况。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
监事会认为，公司本次“柔性电热产品产业化项目”延期，是公司根据项目实 际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式，项目没有发生重大变化， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合 中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关要求，符合公司实际情况及 现实需要。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常开展；公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产运营的各……
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