公告日期：2026-04-21

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（万国超）

本人担任成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉、恪尽职守，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人万国超，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研究生，会计学教授，研究生导师，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册税务师。曾任成都立航科技股份有限公司(603261.SH)独立董事，现兼任成都泰格微波技术股份有限公司独立董事，四川省科技项目评审专家。2024年5月至今担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况.

（一）出席董事会会议和股东会情况

2025年度本人任职期间，出席公司董事会会议4次，股东会2次。秉持勤勉尽责原则，认真审阅会议议案及相关材料，积极认真讨论，充分发表意见建议，审慎行使表决权，对董事会审议议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。出席会议具体情况如下：

会议名称 会议召 现场出席/ 以通讯方式参 委 托 出 缺 席 是否连续两次未
开次数 列席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 4 4 0 0 0 否

股东会 2 2 0 0 0 否

（二）出席董事会各专门委员会会议及审议的情况

2024年5月22日，本人经选举担任第十届董事会审计委员会主任委员（召集
人）、第十届董事会薪酬与考核委员会委员及第十届董事会战略委员会委员。2025年，公司完成董事会换届选举，本人继续当选公司董事并担任审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。2025年任职期间，本人秉承客观公正的原则，认真履职，以独立的立场、专业的视角对各专门委员会审议事项进行审慎审查、独立判断并发表专业意见。召集主持了7次审计委员会会议，参加了1次薪酬与考核委员会会议。具体履职情况如下：

发表
会议名称 召开日期 会议内容

意见

审议《董事会审计委员会2024年度工作报告》《公

司审计部2024年第四季度工作报告及2025年第一季

第十届董事会审计

2025年1月 度工作计划》《公司审计部2024年度工作报告及2025

委员会2025年第一 同意
22日 年度工作计划》，认真听取年审会计师事务所关于

次会议

《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年年报审

计总体策略》的说明

第十届董事会审计 审议《公司2024年度审计报告初稿》听取《四川华

委员会2025年第二2025年3月 信（集团）会计师事务所关于公司2024年报审计工 同意
次会议 28日

作相关情况的说明及报告》

审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》《公司

2024年度利润分配预案》《关于募集资金2024年度

……
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