公告日期：2026-04-21

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2026-006
成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2026年4月7日以微信、短信、电话等方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2026年4月17日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《董事会2025年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2025年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《总经理2025年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定2025年度利润分配方案为：以公司总股本105,341,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利36,869,560.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证
券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的核查意见》。
（六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，董事会授权财务部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9……
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