公告日期：2026-04-21

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2026-008
成都彩虹电器（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 董事会2025年度工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司2025年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股

10.00 份及其变动管理制度》的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于修订《信息披露管理办法》的议案 非累积投票提案 √

12.00 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 非累积投票提案 √

13.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 非累积投票提案 √

14.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 非累积投票提案 ……
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